مباحث الأموال تضبط مئات الألاف في عمليات غسيل اموال ونصب وتزوير

ضبطت مباحث الأموال العامة، بوزارة الداخلية،36 قضية بـ48 متهما فى مختلف مجالات جرائم الأموال، من خلال تكثيف انشطتها الأمنية.

فضبطت 13 متهما، لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبلغ 884501الف دولار امريكي، و47192160 جنيه مصري، و60133الف ريال سعودي،570الف يورو، و11الف دينار كويتي.

 كما ضبطت شخصين تلقيا مبالغ مالية بقصد توظيفها فى مجال التسوق الشبكى بمبلغ 9900000 الف جنيه، وضبط متهم لقيامه بمخالفة قانون سوق المال وقيامة بمنح ائتمان لأحد الأشخاص بمبلغ 766 ألف جنيه دون وجود ضمانات.

وأثمرت جهود مباحث الأموال العامة عن ضبط 18 متهما لقيامهم بارتكاب جرائم نصب،و تزوير محررات رسمية، وتقليد عملات وطنية، حيث ضبط مبلغ 422100000جنيه مصري مزورة، بالاضافة الى ضبط108500000دولار مزور.

وضبطت مباحث الأموال العامة 5 متهمين لاتهامهم بارتكاب جرائم الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات، وتم ضبط 3 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم، بمبلغ 2 مليون و253 ألف جنيه، وضبط متهم لاستيلائه على مليون و200 ألف جنيه من حسابات عملاء البنوك بدون وجه حق.

وتم حصر ممتلكات 3 متهمين لقيامها بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ 21 مليون جنيه.

وحصرت أجهزة الأمن ممتلكات متهمين لقيامها باستغلال موقعهما الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ 32 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدا، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.