ضبط شخص لإتجاره في النقد الاجنبي بقنا

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد ، في ضبط شخص بمحافظة قنا، بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالإشتراك مع إثنين آخرين.

وأكدت التحريات قيام "محمد.س.م"،45 سنه، حاصل على بكالوريوس تجارة، ويعمل بإحدى الدول العربية، وشقيقة  "أحمد"، 28 سنه، عامل شحن وتفريغ، بإحدى الدول العربية، و"محمود.س.م"، 35 سنه، صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيمون بمحافظة قنا، بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء.

 عن طريق قيام الأول والثانى المتواجدين بالخارج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثالث عن طريق حوالات بنكية، ليقوم بإستلامها وتسليمها لأهالي لعاملين بالخارج من أبناء محافظته مقابل عمولة مالية والإستفادة من فارق سعر العملة.
وبإستدعاء المتهم الثالث ، ومواجهته، أقر بإرتكابه للواقعة بالأشتراك مع الأول والثانى، وأن حجم تعاملاتهم خلال ستة أشهر، طبقا للفحص المستندى، قد بلغت2 مليون ريال سعودي، و20 ألف دينار كويتي، 50 ألف درهم إماراتي.